Програма кримінально-правового аудиту призначена для виявлення потенційних ризиків притягнення до податкової чи кримінальної відповідальності. Під час виконання даної програми адвокат виявляє можливі слабкі місця у договірних відносинах із Вашими контрагентами, дає оцінку потенційним ризикам подальшого оспорювання або невиконання договорів, що укладаються, визначає законність схем податкової оптимізації, що використовується компанією і, з урахуванням усіх юридичних аспектів, вираховує можливість притягнення компанії до податкової відповідальності, а її керівництва – до кримінальної. По закінченню такої перевірки адвокат надає правовий висновок про стан справ на Вашому підприємстві із конкретними рекомендаціями по усуненню виявлених недоліків.
Основні етапи кримінально-правового аудиту: