Кримінально-правовий аудит компаній

Програма кримінально-правового аудиту призначена для виявлення потенційних ризиків притягнення до податкової чи кримінальної відповідальності. Під час виконання даної програми адвокат виявляє можливі слабкі місця у договірних відносинах із Вашими контрагентами, дає оцінку потенційним ризикам подальшого оспорювання або невиконання договорів, що укладаються, визначає законність схем податкової оптимізації, що використовується компанією і, з урахуванням усіх юридичних аспектів, вираховує можливість притягнення компанії до податкової відповідальності, а її керівництва – до кримінальної. По закінченню такої перевірки адвокат надає правовий висновок про стан справ на Вашому підприємстві із конкретними рекомендаціями по усуненню виявлених недоліків.

Основні етапи кримінально-правового аудиту:
  • перевірка встановленого порядку укладання договору;
  • перевірка договору на удаваність;
  • перевірка договору на фіктивність;
  • аналіз схем податкової оптимізації, що застосовуються;
  • перевірка належної обачності при укладанні договору;
  • перевірка факту державної реєстрації контрагента;
  • перевірка обґрунтованості ділових цілей;
  • аналіз ризиків притягнення до відповідальності;
  • готування рекомендацій по усуненню виявлених недоліків.