Уголовно-правовой аудит компаний

Программа уголовно-правового аудита предназначена для выявления рисков привлечения к налоговой и уголовной ответственности. В ходе выполнения данной программы адвокат выявляет возможные слабые места в договорных отношениях с Вашими контрагентами, дает оценку рисков оспаривания или неисполнения заключаемых договоров, определяет законность используемых компанией схем налоговой оптимизации и с учетом всех юридических аспектов рассчитывает возможность привлечения компании к налоговой, а руководства к уголовной ответственности. По окончании проверки адвокат выдает правовое заключение о положении дел на Вашем предприятии с конкретными рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

Основные этапы уголовно-правового аудита:
  • проверка надлежащего порядка оформления договора;
  • проверка договора на притворность;
  • проверка договора на фиктивность;
  • анализ применяемых схем налоговой оптимизации;
  • проверка должной осмотрительности при заключении договора;
  • проверка факта регистрации контрагента;
  • проверка обоснованности деловых целей;
  • анализ рисков привлечения к ответственности;
  • подготовка рекомендаций по устранению выявленных недостатков и правонарушений.